دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (١٢)

بناءً على طلب مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة مقفلة)، يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشرة (١٢) المزمع عقدها -بإذن الله تعالى- يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٦ مارس ٢٠٢٤م الساعة الثالثة ٠٣:٠٠ عصرًا عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال مقر شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين من خلال خدمات تداولاتي تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة الثامنة ٠٨:٠٠ صباحاً من يوم السبت ٢١ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢ مارس ٢٠٢٤م وحتى الساعة الثالثة والنصف ٠٣:٣٠ عصرًا من يوم الأربعاء بتاريخ ٢٥ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٠٦ مارس ٢٠٢٤م. وسيتم إرسال الرابط لحضور الاجتماع عن بُعد من خلال البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف الجوال المسجل لدى الشركة،  ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الثالثة عصرًا للتصويت على جدول الأعمال التالي:

   ١- التصويت على زيادة رأس مال الشركة من ١٣,٠٧٨,٦١٤,١٩٠ ريال سعودي إلى ١٤,٣٨٦,٤٧٥,٦١٠ ريال سعودي من خلال إصدار أسهم نقدية عادية بعدد ١٣٠,٧٨٦,١٤٢ سهم وبقيمة اسمية تبلغ ١٠ ريال سعودي للسهم الواحد لغرض الطرح طرحًا عامًا أوليًا وذلك من خلال إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية ("الطرح") وذلك بعد أخذ الموافقات النظامية اللازمة، والتوصية للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على ما ورد.
   ٢- التصويت على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة لصالح المساهمين الجدد في الطرح وتعديل نظام الأساس للالتزام بالمادة ١٢٩ من نظام الشركات في هذا الصدد.
   ٣- التصويت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل أسهم الشركة وطرح ما نسبته ١٠% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة (قبل زيادة رأس المال) (أي عدد ١٣٠,٧٨٦,١٤٢ سهمًا  (طرحًا عامًا أوليًا وذلك من خلال إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية ("الطرح") وذلك بعد اخذ الموافقات النظامية اللازمة، والتوصية للجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على ما ورد.
   ٤- التصويت على تفويض مجلس الإدارة وممثليه أمام الهيئة بتمثيل الشركة أمام هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية ووزارة التجارة وأي جهات حكومية أو خاصة أخرى والقيام بجميع الإجراءات والتصرفات والموافقات اللازمة بشأن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تقديم الطلبات ذات الصلة لهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية والتوقيع على كافة المستندات والاتفاقيات والإعفاءات والتعهدات التي قد تكون مطلوبة بخصوص الطرح وتعيين مستشاري الشركة ومتعهدي التغطية واستكمال إجراءات التقييم وبناء سجل الأوامر والموافقة على التخصيص النهائي للأسهم والإجراءات الأخرى المتبعة في هذا الخصوص  على أن يتم الحصول على موافقة مالك رأس المال -أو من يفوضه- على نطاق سعر الطرح وسعر الطرح النهائي. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض الغير في كل أو بعض الصلاحيات المشار إليها في هذا البند.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
 

أ- لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالتوكيل - للحضور والتصويت.

ب- يشترط لصحة الوكالة أن تكون مصادقة من الغرفة التجارية حسب نموذج التوكيل المعد من قبل وزارة التجارة ثم إرساله إلى للشركة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ج- طبقًا للمادة (٣٢) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

د. طبقاً للمادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.